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长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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  证券代码:002664 证券简称:长鹰信质公告编号:2019-045

  长鹰信质科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年10月11日下午15:30在公司九号楼522会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2019年9月24日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名(其中董事符俊辉先生及独立董事陈元先生以通讯表决方式参与表决)。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经全体董事审议,同意选举尹巍先生为公司第四届董事会董事长,任期与公司第四届董事会相同。

  (二) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

  经全体董事审议,同意选举白致铭先生为公司第四届董事会副董事长,任期与公司第四届董事会相同。

  (三) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商,选举产生各专业委员会新一届成员,任期与第四届董事会任期一致,具体人员组成如下:

  1 战略委员会:尹巍(主任委员) 白致铭张湧

  2 审计委员会:陈元(主任委员) 王洪阳秦祥秋

  3 提名委员会:张湧(主任委员) 陈元马前程

  4 薪酬与考核委员会:王洪阳(主任委员) 陈元徐正辉

  (四) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事长尹巍先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任秦祥秋先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会相同。

  (五) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理秦祥秋先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任符俊辉先生、徐正辉先生、陈世海先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会相同。

  (六) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长尹巍先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任陈世海先生为董事会秘书,任期与公司第四届董事会相同。

  (七) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经总经理秦祥秋先生提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任楚瑞明先生为公司财务负责人,任期与公司第四届董事会相同。

  (八) 会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

  经董事会审计委员会提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任何灵军女士为公司审计负责人,任期与公司第四届董事会相同。

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